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日出东方(603366):日出东方控股股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项
时间：2025年04月30日 09:36:45 中财网
日出东方控股股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年 度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，天津劳务外包并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、预计2025年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。 关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2024年度 预计金额 2024年度实 际发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人购买原材料 连云港兴和泡沫 制品有限公司 1,500 887.59 根据业务需求 调整 江苏赫尔斯镀膜 技术有限公司 3,000 1,085.61 该关联方报告 期内已被收购 小计 4,500 1,973.20 其他 向关联人销 售天然气 江苏赫尔斯镀膜 技术有限公司 100 56.54 其他 向关联人销 售水电 江苏赫尔斯镀膜 技术有限公司 60 28.07 其他 向关联人提 供房屋租赁 江苏赫尔斯镀膜 技术有限公司 40 20.64 其他 向关联人提 供设备租赁 江苏赫尔斯镀膜 技术有限公司 100 69.03 合计 4,800 2,147.48 （三）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交 易类别 关联人 2025 年 度 预 计 金额 占同 类业 务比 例（%） 2025年年 初至3月31 日与关联 人累计已 发生的交 易金额 2024 年 度实际发 生金额 占同类 业务比 例（％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联 人购买 原材料 连云港兴和 泡沫制品有 限公司 1,500 0.95 150.74 887.59 0.40 根据业务需 求调整 接受关 联人提 供劳务 西藏隆晟能 源管理有限 公司 2,000 50.00 — 337.37 30.84 — 合计 3,500 150.74 1,244.96 二、关联方介绍和关联关系 （一）连云港兴和泡沫制品有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人独资) 法定代表人：何仲米 注册资本：50万元人民币 统一社会信用代码：9132070375641844XY 成立日期：2003年12月24日 注册地址：连云港市东辛农场场部南 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，连云港兴和泡沫制品有限公司资产总额为663.82万元、净资产为214.02万元，2024年度营业收入为1,158.71万元，净利润为43.86万元。 关联关系：连云港兴和泡沫制品有限公司为公司实际控制人亲属控制的企业。 连云港兴和泡沫制品有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。 （二）西藏隆晟能源管理有限公司 统一社会信用代码证：91540091MACJUEU09N 成立时间：2023年5月23日 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地：拉萨经济技术开发区生产力促进中心3号楼B座4层B-415室 法定代表人：徐春林 注册资本：100万人民币 经营范围：许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；市政设施管理；企业管理；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） 近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，西藏隆晟能源管理有限公司资产总额为975.90万元、净资产为566.50万元，2024年度营业收入为1,059.14万元，净利润为268.51万元。 关联关系：西藏隆晟能源管理有限公司为公司控股股东控制的企业。 西藏隆晟能源管理有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的经营活动，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易均为公司日常经营所需，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行。交易价格定价公允、合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 2025年4月30日 中财网 (责任编辑：) |